A trama de José Luis Moreno movía un millón de euros cada 15 días

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“Una organización criminal muy activa y con gran movilidad, con muchas ramificaciones, y que opera tanto a nivel nacional como internacional”, dice la Policía Judicial sobre la trama que involucra a José Luis Moreno, el productor de televisión detenido en Operación Marioneta.

De hecho, la oficina del 21 de junio remitida al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional separa la trama en dos organizaciones. Uno de ellos, liderado por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, comenzó en 2017 a cometer «fraude y fraude a bancos e inversores privados», «falsificación de cheques y pagarés», delitos a los que hay que sumar el blanqueo de capitales.

La otra organización está dirigida por Carlos Brambilla y tiene, señala el documento, «presuntamente la principal actividad del narcotráfico internacional». Esta parte de la trama utilizó la organización de Moreno para «lavar el dinero» que provenía del narcotráfico.

Grandes cantidades de efectivo

El personal de investigación de la Policía Judicial sospecha que la trama movió “grandes cantidades de efectivo de forma regular, aproximando estas cantidades a la millones de euros cada 15 o 20 días”.

El Ministerio Público de la Audiencia Nacional estima en 85 millones de euros el dinero presuntamente estafado desde diversas sucursales bancarias por la trama liderada por Moreno.

El volumen de movimientos económicos de la trama se constató durante la investigación, «como prueba de ello tenemos el SMS enviado el 11/11/2020 en el que hay una fotografía que muestra un importe de unos 500.000 euros en fajos de billetes», han decir.

riesgo de fuga

Hasta el momento de la detención, la Policía Judicial no descartaba la «existencia de riesgo de fuga de los investigadores si tuvieran conocimiento», en un texto días antes de las detenciones, debido a los «importantes beneficios» obtenidos por los integrantes. de la parcela.

El productor de televisión tenía 130 empresas de pantallas

Hasta 130 empresas repartidas por todo el estado para «esconder y desviar ganancias obtenidas ilegalmente» formaban parte de la trama liderada por José Luis Moreno, revela el informe de la Policía Judicial, que asegura que la mayoría no tenía actividad real, siendo «administrados por paja hombres ”.

Estas empresas de pantallas «permitieron que los verdaderos administradores habían permanecido ocultos y anónimos, lucrando impunemente«, Señala el texto, que detalla que la metodología de los detenidos fue la de firmar pagarés en nombre de las empresas que tenían la trama en otros bancos, recaudando los fondos» antes del plazo de amortización interbancaria «. De esta forma, aseguraron fondos a corto plazo antes de emitir el pagaré a favor de la próxima empresa.

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